Formular la actuación e investigación, inicio de averiguaciones previas y procedimientos judiciales para la obtención de sentencias condenatorias sobre el delito de lavado de dinero. Asimismo, revisar la elaboración para regular transacciones en efectivo.
Un grupo ciudadano encargado de dar seguimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Para hacerlo, contamos con un Comité Técnico Asesor y un Comité de Seguimiento en los que participan representantes de las siete principales instituciones de educación superior (UNAM, IPN, UAM, Colmex, ITESM, UIA ... Continuar leyendo »
